Evropska javna tužilačka kancelarija (EPPO) u Bolonji, Napulju i Rimu, u saradnji sa italijanskom finansijskom policijom (Guardia di Finanza), zaplenila je imovinu u vrednosti od 20 miliona evra u okviru istrage pod nazivom „Fuel family“. Ova istraga se fokusira na kriminalnu grupu optuženu za uvoz goriva na italijansko tržište uz sistematsko izbegavanje PDV-a.
Na zahtev EPPO-a, zaplenjeni su ekskluzivni turistički kompleks u pokrajini Ligurija, šest luksuznih nekretnina u Piacenzi, 66 zgrada i magacina, kao i 77 parcela u pokrajinama Alessandria, Brindisi, Cuneo, Milano, Novara, Piacenza i opštini Chiavari. Pored toga, zaplenjene su kancelarije osam kompanija u Milanu i Piacenzi, kao i deonice tih kompanija. Policija je oduzela devet vozila, uključujući šest luksuznih automobila, tri motocikla, gotovinu i zamrznute bankovne račune.
Razbijanje kriminalne mreže
U martu 2024. godine, kriminalna grupa uključujući 59 osumnjičenih i 13 kompanija je razbijena. Sudske mere su izrečene protiv osam osoba, uključujući osumnjičene vođe. Zahvaljujući istrazi, imovina kriminalnog sindikata je identifikovana i zaplenjena.
Prema rezultatima istrage, u srcu ove kriminalne šeme nalazi se grupa povezana porodičnim vezama, koja operiše masovnom prevarom sa PDV-om u sektoru trgovine gorivom, sa ograncima u Italiji i inostranstvu. Gorivo je uvoženo od dobavljača iz Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja, koristeći lanac od preko 40 fiktivnih trgovaca u Italiji, koji su nestajali bez ispunjavanja poreskih obaveza.
Šokantni finansijski podaci
Prevarne aktivnosti generisale su fakture za simulirane transakcije u vrednosti od preko milijardu evra, što je izazvalo štetu od oko 260 miliona evra neplaćenog PDV-a. Grupa je osumnjičena i za pranje preko 35 miliona evra nezakonitih prihoda putem računa kompanija u Mađarskoj i Rumuniji. Ovaj novac je na kraju dostavljan u gotovini počiniocima prevare putem sistematskih povlačenja sa računa.
Izbegavanje PDV-a omogućilo je grupi da preprodaje gorivo po izuzetno povoljnim cenama, narušavajući principe fer konkurencije na tržištu.
Presumpcija nevinosti
Sve osobe obuhvaćene istragom smatraju se nevinima dok se njihova krivica ne dokaže pred nadležnim italijanskim sudovima.
Evropska javna tužilačka kancelarija (EPPO) je nezavisna tužilačka institucija Evropske unije, odgovorna za istraživanje, gonjenje i sudski postupak za zločine protiv finansijskih interesa EU.
